Resolución SEPRELAD N° 196/2020 / Resoluciones (Visitado: 886 veces)
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÃN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÃN Y GESTIÃN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÃSICAS O JURÃDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÃN, COMPRA Y VENTA DE VEHÃCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÃN DE VEHÃCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA.