Resolución SEPRELAD N° 201/2020 / Resoluciones (Visitado: 658 veces)
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÃN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÃN Y GESTIÃN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÃSICAS Y JURÃDICAS QUE, DE MANERA HABITUAL, REALICEN ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES.